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担任程某某涉嫌职务侵占罪一案的辩护人

时间:2018-08-27 12:24:36 人气:620

案情简介


2015年被告人程某某为偿还个人债务,利用其职务便利,伪造19份销售合同,价值8317.2152万元,其中既遂13次,价值1648.7152万元、未遂6次价值6668.5万元。2016年1月23日,**市人民检察院以*检公刑诉(2017)**号起诉书指控被告人程某某犯职务侵占罪。2018年2月12日某某区人民法院作出(2017)鲁0191刑初***号判决书,判决被告人程某某犯职务侵占罪,判处有期徒刑九年,并没收个人财产二十万元。


案件承办


接受委托后,本着对事实和法律高度负责的精神,查才有、季永凯律师经过多次会见犯罪嫌疑人了解案情,并详细查阅卷宗证据,针对起诉意见书指控的犯罪事实的认定虽无异议,但对被告人的部分犯罪行为应当认定为犯罪中止,且被告人具有法定和酌定从轻的处罚情节,提出了详细的辩护意见。经法院审理后,采纳了辩护律师的观点。


辩护词

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一审判决书

程某某等职务侵占罪一审刑事判决书

某某区人民法院

刑事判决书

(2017)鲁0191刑初**号

公诉机关某某区人民检察院。


被告人程某某,男,1989年6月14日出生于山西省晋中市,汉族,大学文化,中共党员,某某公司广东区销售员,住广东省广州市。因涉嫌犯职务侵占罪于2016年8月22日被某某市公安局刑事拘留,同年9月23日被执行逮捕,现羁押于某某市看守所。


辩护人查才有,ag88|首页律师。


辩护人季永凯,ag88|首页律师。


被告人王某某,男,1988年11月17日出生于安徽省临泉县,汉族,初中文化,在某某公司工作(未经工商登记),户籍地安徽省临泉县,住广东省广州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年8月30日被某某市公安局某某派出所民警抓获并临时寄押某某区看守所,同年9月2日被某某市公安局刑事拘留,同年9月14日被取保候审。


辩护人刘恩杰,山东元邦律师事务所律师。


某某区人民检察院以**检公刑诉[2017]**号起诉书指控被告人程某某犯职务侵占罪、王某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,于2017年4月20日向本院提起公诉,本院于当日立案受理后,依法组成合议庭,于2017年5月26日公开开庭进行了审理。某某区人民检察院指派检察员吴雷、代理检察员陈恩阳出庭支持公诉。被告人程某某及其辩护人查才有、季永凯,被告人王某某及其辩护人刘恩杰到庭参加诉讼。在审理过程中,公诉机关认为需要补充侦查,分别于2017年7月20日和11月20日建议本案延期审理,同年8月20日和12月8日,本院根据公诉机关提请,恢复了对本案的审理。现已审理终结。


某某区人民检察院指控:2015年12月9日至2016年4月1日,被告人程某某为偿还个人债务,遂起意骗取侵占公司财务,其利用担任某某公司广东区销售员的职务便利,先后伪造19份服务器销售合同,价值8317.2152万元,其中既遂13次价值1648.7152万元、未遂6次价值6668.5万元。程某某将实际骗取的价值1648.7152万元的358台服务器销赃于被告人王某某,获赃款490万元用于偿还个人欠款、购买汽车等。


被告人王某某先后14次以490万元的价格收购程某某骗取的358台服务器后,将其中的硬盘、内存条、CPU拆出并以514万余元的价格卖于他人,机箱运回安徽老家。


案发后,被告人程某某退回赃款80万元、价值19.8万元凯迪拉克轿车1辆,程某某以他人名义支付给某某公司的货款205.2万元;被告人王某某退回赃款6万元、价值207万元服务器机箱357台;侦查机关扣押并随案移送现金13.5万元及电脑等财物一宗。


2016年8月22日,侦查人员在某某公司将被告人程某某抓获;2016年8月30日,某某派出所民警在某某市抓获被告人王某某后移交侦查机关。


对指控的以上事实,公诉机关提供了物证、书证、证人证言、辨认笔录、视听资料、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为,被告人程某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定,构成职务侵占罪;被告人王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法惩处。


对于公诉机关指控的犯罪事实,被告人程某某提出以下辩解:1.对于起诉书指控的未遂部分应认定为犯罪中止;2.其主动到案,系自首。被告人王某某未提出辩解。


被告人程某某的辩护人提出以下辩护意见:1.被告人程某某职务侵占的财物价值认定不准确;2.被告人程某某后六次行为构成职务侵占罪未遂不能成立;3.被告人具有自首、初犯、积极退赃等法定、酌定从轻或减轻情节。综上,对被告人程某某从轻处罚。


被告人王某某的辩护人提出以下辩护意见:1.王某某主观恶性不深,社会危害性不大;2.王某某系自首、初犯、偶犯,退赔并取得某某公司谅解,已受到处罚。综上,建议法庭对王某某处一年以下有期徒刑并宣告缓刑。


被告人程某某的辩护人就其上述辩护意见申请对涉案合同中财物的实际价值进行鉴定、调取程某某的《到案情况》。


经法庭审理查明:2015年12月9日至2016年4月1日,被告人程某某为偿还个人债务,利用其担任某某公司广东区销售员的职务便利,先后伪造19份服务器销售合同,骗取侵占公司财物,既遂13次价值1648.7152万元、未遂6次价值6668.5万元,共计8317.2152万元。程某某将实际骗取的价值1648.7152万元的358台服务器销赃于被告人王某某,获赃款490万元用于偿还个人欠款、购买汽车等。


被告人王某某先后14次以490万元的价格收购程某某骗取的358台服务器后,将其中的硬盘、内存条、CPU拆出卖于他人,机箱运回安徽老家。


案发后,被告人程某某退回赃款80万元、价值19.8万元凯迪拉克轿车1辆,程某某以他人名义支付给某某公司货款205.2万元;被告人王某某退回赃款6万元、价值207万元服务器机箱357台;侦查机关扣押并随案移送现金13.5万元及电脑等财物一宗。


2016年7月25日,被告人程某某在其单位人员的陪同下到公安机关接受调查询问,如实供述了自己的犯罪行为。2016年8月2日、9日、10日,被告人程某某经公安机关电话通知接受调查询问。2016年8月22日,侦查人员在某某公司将被告人程某某抓获。综上,被告人程某某构成自首。2016年8月10日,王某某经公安机关通知到案接受询问并如实供述了自己的犯罪行为。2016年8月30日,广州市公安局石牌派出所民警在广东省广州市将被告人王某某抓获,王某某到案后如实供述自己的行为,积极退赃并取得某某公司的谅解。


上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:


一、认定程某某系某某公司招聘的广东区销售员的证据


1.某某公司提供的《正式员工试用申请表》《职位申请表》《程某某智联招聘求职意向》《录用通知书》《入职承诺书》《劳动合同》《广州某某离职证明》证明:程某某从广州某某的离职情况,入职某某公司广东区销售岗位签订劳动合同的情况,某某公司为程某某发放工资和缴纳社保情况。


2.证人刘某某(某某公司广东区经理兼广东客户经理)、郑某某(某某公司法律与投资部法务)的证言及程某某供述均证明:程某某从广州某某公司离职到某某公司工作任广东区销售员的情况。


二、认定程某某伪造13份合同骗取服务器并低价销赃给王某某的书证。


1.某某公司提供并分别经程某某签字确认的《被骗设备及对应的合同、提发货情况统计表》《发货通知单》《设备及相关服务采购合同》《某某产品订货单》、刘某某提供的程某某签订的《设备及相关服务采购合同》证明:2015年12月10日至2016年3月4日,程某某先后伪造13份销售合同,直接向广州某某或通过广东某某、广州爱九游、中数通信息向广州某某销售某某服务器358台,合同总金额1648.7152万元。


2.某某市价格认证中心出具的《关于对涉案合同中财物价值的价格认定结论书》(济价认定【2017】74号)证明:13份销售合同涉及到的358台服务器于合同签订日期的价格为16487152元。


3.陈某某提供的《粤B4NN58号货车行驶证》《个人送货记录》《与程某某微信聊天记录》证明:陈某某向程某某送货并通过现金及微信转账形式收取运费的情况。


4.王某某提供的程某某于2016年5月19日书写的《收据》、王某某于2016年10月19日书写的《取现购买服务器情况》《胡某某取现借给王某某的情况》《银行交易明细》等证明:王某某先后提取现金、借款508万元,程某某2016年5月19日前共收到王某某支付的货款490万元。


5.胡某某提供的向王某某支付货款的转账凭证、胡某某书写的《证明》、胡某某《银行账户交易明细》证明:胡某某向王某某支付货款的情况。


6.广东某某有限公司提供的《关于协助某某市公安局调查相关事项的说明》《广州某某天河分公司致客户函》证明:广东某某从未与某某公司及广州某某签订《设备及相关服务采购合同》。


7.中数通信息有限公司提供的《证明材料》《装维服务系统技术开发项目合同》、侦查机关提供的《工作记录》证明:2015年1月22日至2016年2月16日,中数通信息未与广州某某、某某公司签订过《设备及相关服务采购合同》;中数通信息未与某某公司签订《装维服务系统技术开发项目合同》,该合同印章经比对为假章,从未委托方杰盛就该合同向某某公司支付款项。


8.某某市公安局《调取证据通知书》、广州爱九游信息技术有限公司《协助调查情况说明》、吴某某《情况说明》证明:广州爱九游未与广州某某、某某公司签订过《设备及相关服务采购合同》,吴某某2015年12月未收到程某某退还广州爱九游的8万元、广州动景计算机科技有限公司的4万元。


9.程某某《指认照片》证明:程某某将某某服务器卖给的人是钱某某、王某某。


10.王某某《指认照片》证明:王某某指认其拆解的某某服务器包装箱、机箱、硬盘、内存条等情况。


三、认定程某某伪造6份合同欲骗取服务器的书证


1.某某公司、程某某、刘某某分别提供某某公司与广州某某《设备定向采购业务合同书》(GDGZ2016****、GDGZ20163****、GDGZ201638****、GDGZ20163****)证明:2016年4月1日双方签订合同,广州某某向某某公司采购服务器260台(合同总价1274万元)、308台(合同总价1568.6万元)、324台(合同总价1315.4万元)、131台(合同总价630.5万元)。


2.广州某某《案件协助调查信息反馈》证明:该公司未与某某公司签订《设备定向采购业务合同书》(编号GDGZ20163****、GDGZ20163****、GDGZ20163****、GDGZ2016****)。


3.某某公司、程某某、刘某某分别提供某某公司与某某公司、广州某某《设备及相关服务采购合同》证明:2016年4月1日三方签订合同,某某公司购买某某公司服务器后出售给广州某某,合同总价630万元。


4.某某公司《证明》证明:该公司未与某某公司、广州某某签订《设备及相关服务采购合同》(合同总价630万元)。


5.某某公司、程某某、刘某某分别提供某某公司与广东某某有限公司、中山某某《设备及相关服务采购合同》证明:2016年4月1日三方签订合同,广东某某有限公司购买某某公司服务器后出售给广州某某,合同总价1240万元。


6.广东某某有限公司《证明》:证实该公司未与某某公司、中山某某签订《设备及相关服务采购合同》(合同金额1240万元)。


7.刘某某与程某某、王某分别提供《审批流程截图》证明:2016年5月9日至5月11日程某某将合同金额分别为630.5万元、1240万元、1315.4万元、1568.6万元的四份合同提交公司网上审批,3份被驳回修改,1份由李某甲、(行业总经理)、黄某某(硬件产品总经理)审批通过的情况。


四、认定程某某为偿还个人债务,伪造销售合同骗取某某公司服务器并销赃于王某某的证人证言


1.证人郑某某(某某公司法律与投资部法务)的证言证明:程某某是某某公司广东区销售员,2015年12月至2016年7月,程某某利用负责销售工作的便利,以某某公司的名义对外签订多份合同,已发货价值1648.7152万元,均未回款,货物均未到达合同相对方广州某某,全部被程某某非法转卖,给公司造成巨大经济损失。某某公司、某某公司都是某某公司下属公司,均为独立法人,独立经营。


2.证人刘某某(某某公司广东区经理兼广东某某客户经理)的证言证明:某某公司广东区的人员构成和各自职责,其中程某某负责广东联通、某某项目的销售工作;程某某招聘进入公司的过程;某某内部销售流程及管理情况;2015年12月至2016年3月,程某某伪造13份《设备及相关服务采购合同》骗取某某公司发货服务器358台,导致1648.7152万元货款损失的过程。2016年4月初,其将客户中航云科(北京)科技发展有限公司的一笔28台服务器的购买业务交由程某某,程某某将这笔业务的货款37.2万元当作某某公司和中数通信息有限公司业务的预付款业绩。2016年4月份程某某又伪造了6份销售合同,将其中4份提交了CRM网上审批流程,因配置存在问题审批未通过。程某某伪造合同的事情暴露后,合同没有履行。2016年5月16日,因货款多次催促仍未回,在其要求下到广州某某,在广州某某楼下,程某某告知其以前合同都是假的,其将情况随即报告公司。


3.证人解某某(某某公司广东区销售助理)的证言证明:某某公司广东区的业务范围、人员构成和各自职责,其负责协助程某某签订合同的回款事宜,程某某负责面向广东某某、联通的销售工作。程某某负责签订并已发货的13份合同,都没有回款。2016年3月之后程某某又拿回公司一些合同,但都没有履行。2016年4月之后程某某很少到公司上班,程某某说在外面跟客户交流,2016年5月其和刘某某陪程某某一起去广州某某落实回款情况,程某某没让他们进去,后具体谈了什么其不清楚。


4.证人李某甲(某某公司副总)的证言证明:某某公司的业务范围、销售合同签订流程、程某某负责的13份销售合同的评审流程、发货流程、回款流程。2015年12月3日程某某入职后陆续与广州某某及第三方广东某某有限公司、广州爱九游信息技术有限公司、中数通信息有限公司等签订了销售服务器合同。因某某回款晚一两个月比较正常,2016年3月公司开始向程某某催收回款,程某某以各种理由拖延,直至5月中旬刘某某到广州某某查询具体付款状态时发现根本不存在销售合同和付款,程某某承认合同是他伪造的。后期程某某向公司交回货款80万元。程某某已经发货的伪造合同13份,共计358台服务器,合同销售价格共1648.7152万元。程某某负责的6份未发货的销售合同,其中有4份合同已经进入审批流程,有3份是因为服务器配置问题暂未通过审批,有1份合同已经通过审批,即将要安排某某公司生产。后因程某某伪造合同的事情败露,合同未继续执行。


5.证人辛某某(某某公司商务专员)的证言证明:其岗位职责,某某公司的发货流程及2015年12月14日程某某第一单销售服务器业务的发货情况。


6.证人陈某(某某某有限公司实际控制人)的证言结合某某市公安局《辨认笔录》证明:2016年3月前后,一名自称“王生”的人通过QQ联系其私刻公司印章,其按照王生要求刻好印章后送到平云广场,通过电话联系见面交章收款,每枚印章50元,先后刻过四五次,私刻印章的具体内容已不记得。其能够辩认让其帮助私刻印章的王生。经其辨认,程某某即是要求其私刻印章的“王生”。


7.证人陈某某(个体运输)的证言证明:其有一辆车号为粤B4****的蓝色跃进牌轻型运输车,挂靠在深圳市信达物流有限公司,从事飞力士物流运输工作。2015年12月14日开始,其先后运输程某某的货九次,程某某以现金或微信转账方式支付运费,每次3000元,运输中程某某打电话找买家、买家看货、接货等情况,运输及运费情况其记在本子上,交给警察。


8.证人李某乙的证言证明:其认识程某某,他是广州某某天河分公司政企客户部经理。2015年12月底,程某某曾打电话说有其快递,但其没有见到快递和程某某。2015年12月24日至26日4份收货人为“李某乙”的发货通知单上“李某乙”的签名不是其签的,其没见过这些发货通知单。


2016年5月中旬程某某让其冒用易某的名字与刘某某见面,后让用他的电话给刘某某发信息、打电话。2015年12月前后,程某某借用其中信银行信用卡(卡号40339200225*****)并在2016年1月26日消费4000元未还,程某某被抓之前借了其5万元至今未还。2016年四五月份,程某某让其帮他汇款,承诺帮忙后借给其10万元,其帮忙以自己的名义在建行汇了168万元款。


9.易某于2016年8月1日提供的《本人证明》证明:易某2002年入职广州某某至今,不认识程某某,从未和程某某有过往来,从未和某某公司刘某某吃饭谈业务,也不认识刘某某。广州某某无政企部互联网室。


10.证人钱某某(王某某表妹的配偶)的证言证明:其2015年在58同城发布回收二手电脑的帖子,接到程某某卖服务器的电话,其将该笔业务介绍给王某某,王某某与程某某交易36台服务器付款70万元的情况。王某某给了其5000元介绍费,之后的事情其没有参与。


11.证人胡某某(电脑配件经营者)的证言证明:2008年开始其从王某某处收购二手电脑配件,2015年12月中旬开始其先后从王某某处收购了358台服务器中的716个CPU、1432个硬盘、3000条内存,未收购他的机箱。因这些配件很新,其问过王某某来源是否正规,王某某说卖给他服务器的人说是公司内部处理的,来源没问题。2016年三四月份一天,其帮王某某以每个300元的价格向北京发了93个机箱。发货20天左右,王某某说卖给他服务器的人说机箱不能卖,卖了会出事,让其帮忙买回来,其联系了购买人,购买人说一个机箱已使用,只退回92台并要求其承担来回运费9600元。


12.证人王某某(王某某弟弟)的证言证明:每次其哥哥王某某收服务器后,其父亲带其到卸货的地方,他们卸下全新的服务器后,取出硬盘、内存、CPU,然后再把机箱封装好。其不懂服务器的配置,也不知道王某某是如何购买、销售的。


13.证人李某丙(广州某某分公司客户经理、程某某前妻)的证言证明:程某某在广州某某私自扣某某客户账户里的钱倒卖苹果手机。2015年6月事发后,公司以报案为由让程某某还钱,其、其母亲、程某某父亲还了一部分后仍未还完。其现在居住的房子系婚前购买每月还贷款,结婚前娘家给其一辆日产天籁轿车。2016年5月其发现程某某有1辆丰田霸道汽车,后知道这辆丰田霸道汽车是2016年2月16日程某某花40多万元购买的。程某某说他2015年12月到某某公司工作,是某某公司广东区总经理。2016年5月某某公司的刘某某打电话说程某某伪造合同骗取了1600万元服务器,程某某说有些服务器在工厂还没拿出来,剩下的是别人正常购买后还没给钱。


14.证人张某甲(某某广东公司销售专员)的证言证明:


2016年7月2日程某某说他开车回妻子老家时出了车祸,向其借款5000元后归还的情况。2016年8月前后,程某某以用其CRM内部系统核价为由,向其要了密码,用其某某专用邮箱给广东道一信息技术股份有限公司发了一份邮件,且发完删除。


15.证人王某(某某公司产品经理)的证言证明:其负责初步的产品技术和产品的报价审核工作,不负责销售合同审批。2016年5月9日、11日,程某某申请了4单,因他提交的配置有问题,其驳回重新修改。其中2016年5月9日程某某申请的金额630.5万元的一单,其和后续领导已经审批通过。后由于程某某伪造合同骗取服务器的事情暴露,合同未继续执行。


五、认定程某某将赃款用于偿还个人债务及购买汽车的证据。


1.某某市公安局《协助查询财产通知书》,工商银行、平安银行、招商银行、中国银行《账户历史明细清单》证明:程某某通过工商银行卡(卡号6222083602008*****、621226360205888*****、62220836020083*****)、平安银行卡(卡号62305820000505*****)、招商银行卡(卡号62148512008******)、中国银行卡(卡号6216611900007******)收取和使用赃款的情况。


2.广东某某有限公司提供的《广州某某天河分公司致客户函》《收据》《银行电子回单》等证明:2013年11月至2014年5月广州某某多扣广东某某电话费,2015年7月1日广州某某承诺退还广东某某电话费,2015年12月24日至2016年1月5日,广东某某共计收到广州某某原客户经理程某某以广州某某名义退还的3笔共47万元。


3.广州腾邦电子科技有限公司《关于程某某退款说明》证明:2015年12月前后广州某某原客户经理程某某以现金、网银方式多次向该公司退还广州某某多扣款项12万余元。


4.杨某甲《证明》、程某某《欠条》证明:2015年7月10日、13日、15日,程某某因客户业务需要,从杨某甲处拿走苹果手机59台,至2015年8月17日尚欠手机款17.6536万元。2016年1月20日程某某还款11万元,至今尚欠6.6536万元。


5.某某市公安局《协助查询财产通知书》、民生银行《交易明细》、杨某乙《证明》证明:2016年1月29日杨某乙高中同学程某某向其民生银行卡(卡号6226190302259787)转账5万元,系程某某还杨某乙之前的欠款。


6.某某市公安局《协助查询财产通知书》、张某丙《证明》、广州秦睿电子产品有限公司《统计表》、张某丙与程某某《聊天记录》、工商银行《交易明细》《凭证》证明:2015年程某某在张某丙经营的广州秦睿电子产品有限公司拿苹果6手机一批,2016年1月6日程某某通过工商银行还款19万元,尚欠1.135万元。


7.某某市公安局《协助查询财产通知书》《工作记录》、工商银行《交易明细》证明:程某某2016年1月20日转给乔龙的2万元系偿还欠款。


8.广州市马兴汽车有限公司《机动车销售统一发票》、《代购协议》、《补充协议》、《收据》、《货物进口证明书》,程某某提供的《收款单》等证明:2016年2月29日,程某某以40余万元的价格购买丰田霸道汽车1辆。


9.某某市公安局《工作记录》、广州市公安局交通警察支队车辆管理所《查询单》证明:程某某购买的丰田霸道汽车(车架号092***)均未在公安网和广州市公安局交通警察支队车辆管理所查询到。(详见刑事侦查补卷第138-139页)


10.程某某提供《丰田霸道汽车照片》证明:该车受损情况。


六、认定程某某、王某某赔偿某某公司损失情况的证据。


1.某某公司提供程某某于2016年6月1日所作《说明材料》证明:某某公司发现程某某经手业务未回款并多次催款后,程某某隐瞒真相、虚构事实,制作假的《说明材料》,企图骗过某某公司。


2.某某公司提供程某某于2016年6月6日至23日与刘某某通过公司邮箱沟通赔偿损失及发回机箱的情况。


3.某某公司提供《有关程某某广东某某合同造假和诈骗的情况》《某某公司向程某某催款聊天记录》证明:某某公司广东区经理刘某某自述发现程某某犯罪的过程及向其催要货款的情况。


4.某某市公安局《协助查询财产通知书》、招商银行《交易明细》《收款回单》、某某公司《收款回单》《银行收款凭证》、某某市公安局《工作记录》、中数通信息有限公司《付款说明》证明:2016年3月1日,中数通信息有限公司委托财务部员工方杰盛代中数通信息公司向某某公司支付《装维服务系统技术开发项目》预付款37.2万元。侦查人员电话联系方杰盛,方杰盛称不知程某某用其身份证汇款37.2万元的情况,程某某曾以办理某某业务为由使用过其身份证。


5.建设银行《网上银行电子回执》华夏银行《电子回单》工商银行《业务回单》证明:2016年4月14日,李某乙向大唐软件技术股份有限公司转账168万元,6月15日,大唐软件技术股份有限公司向某某公司转账254.58万元(其中含168万元)。


6.程某某(程某某父亲)粤RH2***号轿车《注册登记证》《行驶证》《车辆转押协议》、程某某《说明》、某某公司《说明》证明:2016年1月7日程某某以19.8万元的价格购买二手粤RH2108号轿车,2016年9月19日程某某自愿替其子程某某将粤RH2****号凯迪拉克轿车归还某某公司,某某公司因该车里程未有太大变化,经咨询二手车经销机构,认可该车价值19.8万元。


7.某某公司出具的《说明》《谅解书》证明:某某公司于2016年9月13日收到王某某妻子张某乙移交的357台服务器残余物料,某某公司认可该物料价值207万元,因王某某的家属协助运回尚未出售的原货值207万元的机箱等物料并退回违法所得6万元,挽回该公司部分损失,该公司对王某某的犯罪行为给予谅解,建议对王某某从轻处理。


8.工商银行《业务回单》证明:2016年6月2日至9月12日,程某某向某某公司转账共计80万元。


9.工商银行《业务回单》证明:2016年9月12日,张某乙(王某某妻子)向某某公司转账6万元。


10.某某市公安局《扣押清单》《随案移送财物清单》证明:侦查机关扣押并随案移送胡某某现金13万元、钱某某现金5000元。


七、被告人供述


1.被告人程某某的供述:其在广州某某工作情况,应聘某某公司广东区销售岗位的情况,2015年10月其在刘某某办公室了解到某某公司销售流程,发现漏洞后,遂起意以广州某某名义在某某公司申请服务器,私自卖掉后偿还其在广州某某的债务,然后再想办法填补某某公司的亏空。2015年12月3日正式到某某公司任职,编造广州某某政企精明眼项目,找人私刻印章,先后伪造13份合同加盖私刻印章,将某某公司的358台服务器卖于王某某,收到货款490万元的情况。其将获得的钱款用于偿还个人债务、购买汽车。王某某知道其是某某的销售人员,钱某某应该知道货源不正当。2016年4月初因为前期合同一直没有回款,公司催的比较紧,其又伪造了6份合同。


2.被告人王某某的供述:2015年12月至2016年6月其先后收购程某某的某某服务器358台,其安排父亲、弟弟等人将这些服务器中的硬盘、内存、CPU拆出后卖给了胡某某,机箱等其通过物流运回老家安徽。其支付给程某某358台服务器的货款为490万元。其刚开始相信程某某是做正经生意的,后来不相信,让程某某给其打了收据。其向程某某收购的358台某某服务器是全新的,其按照旧服务器价格购买的,虽感觉交易不正常,但因价格很便宜就做了。


此外,公诉机关还向法庭宣读出示了以下证据,经庭审质证,本院予以确认:


1.某某公司《说明》证明:某某公司、某某公司均为某某集团下属企业,某某公司可以销售某某公司生产的服务器。


2.某某公司、某某公司《合同审核相关岗位及主要职责》证明:某某公司、某某公司客户经理、产品销售经理等岗位及合同评审过程中各岗位职责情况。


3.某某公司、某某公司《工商资料》等证明:某某公司、某某公司工商登记等情况。


4.某某公司《关于程某某涉嫌职务侵占案有关情况整改工作的报告》证明:某某公司于案发后对本案所暴露的问题进行了反思整改并重新修订了《新员工入职背景调查制度》《合同管理制度》《销售合同评审管理规范》《发货作业规范》《销售回款管理细则》。


5.王某某提供的程某某于2016年5月18日书写的《便条》证明:程某某确认给予358台货物非来源有问题货物(正常渠道货源)。


6.张某甲提供的《阳江某某装维服务系统技术开发项目合同》《设备及相关服务采购合同》《手机聊天记录》证明:程某某曾使用张某甲的某某邮箱传送合同。2016年4月27日,程某某借用张某甲手机与他人通过手机交流“PS去水印抠图换背景做图片”修改《中国工商银行网上银行电子回单》,并将修改后的该回单发送至某某公司的情况。


7.中航云科(北京)科技发展有限公司《证明函》证明:该公司已收到大唐软件技术股份有限公司所购买的28台某某服务器,相关款项168万元已支付(与程某某以他人名义代付的168万元无关)。


8.某某市公安局《扣押清单》《随案移送物品清单》证明:侦查机关扣押并随案移送程某某手机2部、笔记本电脑1台、银行卡5张(工商银行卡2张,招商、中国、平安银行卡各1张)。


9.某某市公安局《抓获经过》证明:2016年8月22日,侦查人员在某某公司将被告人程某某抓获,抓获过程中程某某没有反抗,配合工作,到案后如实供述犯罪事实。王某某在天河区石牌踏槐里1号5楼被抓获的情况。


10.某某市公安局出具的《情况说明》证明:2016年7月21日,某某集团报案,2016年7月25日,程某某在其单位人员陪同下到公安机关接受调查询问,2016年8月2日、9日、10日,程某某经公安机关电话通知到案接受调查询问。


11.某某市公安局《询问通知书》《询问笔录》证明:王某某于2016年8月10日经公安机关通知到案接受询问并如实供述了自己的犯罪行为。


12.公安机关出具的程某某、王某某的户籍信息证明和无违法犯罪记录证明。


针对被告人程某某及其辩护人提出的辩解和辩护意见、被告人王某某的辩护人提出的辩护意见,根据本案的事实和证据,本院评判意见如下:


1.关于被告人程某某提出的对于起诉书指控的未遂部分应认定为犯罪中止的辩解及其辩护人提出的被告人程某某后六次行为构成职务侵占罪未遂不能成立的辩护意见。


经查,在案证据可以证实,程某某于2016年4月份伪造6份销售合同,4份已提交审批,其中3份因配置问题驳回重新修改,1份已通过审批,即将要安排某某公司生产。2015年5月因程某某伪造合同的事情败露,合同未继续执行。事实不因程某某个人供述的和被告人单位的相应人员表述的程某某目的系拖延时间而改变。合同没有执行的原因是程某某伪造合同的事情败露,属于程某某意志以外的原因,而非程某某自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的。因此,程某某后面伪造6份销售合同的行为构成未遂。据此,对上述辩解和辩护意见不予采纳。


2.关于被告人程某某的辩护人提出的被告人程某某职务侵占的财物价值认定不准确的辩护意见。


经查,根据某某市价格认证中心出具的价格认定结论书,程某某通过伪造的13份销售合同骗取后销赃的服务器于合同签订日期的价格为16487152元,与起诉书指控的数额一致。据此,对该项辩护意见不予采纳。


3.关于被告人王某某的辩护人提出的建议法庭对王某某处一年以下有期徒刑的辩护意见。


经查,被告人王某某掩饰、隐瞒犯罪所得14次1648.7152万元,情节严重,法定刑为三年以上有期徒刑。据此,对上述辩护意见不予采纳。


本院认为,被告人程某某利用职务上的便利,虚构事实、隐瞒真相,将本单位财物非法占为己有,数额巨大,其行为已构成职务侵占罪;被告人王某某以明显低于市场的价格收购财物,明知是犯罪所得而予以收购,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控程某某职务侵占、王某某掩饰、隐瞒犯罪所得的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。被告人程某某案发后主动到案接受询问且在被抓时积极配合,到案后如实供述犯罪事实,可以认定为自首,依法可以从轻或减轻处罚;其认罪态度较好,系初犯,案发后积极退赃,依法可以酌情从轻处罚。被告人王某某案发后经公安机关通知到案接受询问并如实供述自己的犯罪行为,构成自首,依法可以从轻或减轻处罚;案发后积极退赔并得到某某公司的谅解,依法可以酌情从轻处罚;主观恶性不深,且系初犯,可以适用缓刑。因此,对被告人程某某及其辩护人提出的程某某系自首的辩解和辩护意见予以采纳;对被告人程某某的辩护人提出的程某某系初犯,积极退赃,对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳;对被告人王某某的辩护人提出的王某某系初犯、偶犯、自首,退赔并取得某某公司谅解,适用缓刑的辩护意见予以采纳,其余辩护意见均不予采纳。综上,对被告人程某某依法予以减轻处罚,对被告人王某某依法予以从轻处罚。据此,对被告人程某某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定,对被告人王某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条之规定,判决如下:


一、被告人程某某犯职务侵占罪,判处有期徒刑九年(刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年8月22日起至2025年8月21日止),并处没收个人财产二十万元(限判决生效后30日内缴纳)。


被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年缓刑五年(缓刑考验期从判决确定之日起计算),并处罚金十五万元(限判决生效后30日内缴纳)。


二、扣押的程某某苹果牌手机2部、笔记本电脑1台予以没收,扣押的程某某银行卡5张(工商银行卡2张,招商、中国、平安银行卡各1张)发还程某某。扣押胡某某13万元和钱某某5000元退赔给某某公司。


如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向山东省某某市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本三份。

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审判长张钊

人民陪审员孙红玲

人民陪审员赵金栋

二〇一八年二月十二日

书记员窦钰婷

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附法律条文:


《中华人民共和国刑法》第六十四条:犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。


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