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309人被骗七千万!!!骗子小学没毕业就......

时间:2018-01-12 11:44:56 人气:303

案情简介


2013年6月8日,被告人董某某(男,初中文化)、王某某(男,小学文化)注册成立山东润昌投资管理有限公司,董某某任法人代表兼总经理,王某某为公司的实际控制人。

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公司成立以后,在被告人王某某的组织策划下,通过业务员向社会散发传单,许诺月息1.1%至1.5%的高息,虚构为第三方企业上海某公司等九家“对接企业”借款融资项目,并以润昌公司实力雄厚提供担保为诱饵,骗取社会不特定投资人的信任,签订借款担保合同,在润昌公司没有任何经营项目情况下,采取用后期投资人资金支付前期投资人利息及本金的方法,营造守信假象,不断扩大影响。

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截止到2014年12月18日,共向309人非法集资7366万元,返还985.2518万元,未返还本金6380.7482万元。非法集资所得供被告人王某某个人支配


2014年12月19日被告人董某某被网上追逃,2016年5月30日到案。2015年11月23日被告人王某某因集资诈骗罪被辽宁省本溪市明山区人民法院判处有期徒刑十三年六个月,2016年4月7日被公安机关解回受审。


公诉方意见


被告人王某某、董某某以非法占有为目的,虚构融资项目,以高息为诱饵并承诺润昌公司担保还本付息,非法集资金额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以集资诈骗罪定罪处罚。


辩护观点?


被告人董某某在公安侦查阶段申请法律援助,法律援助中心指派我所为被告人董某某提供援助,我所指派查才有、季永凯律师担任被告人董某某的辩护人。)


?辩护人认为:被告人董某某的行为不符合集资诈骗罪的构成要件,其行为不构成集资诈骗罪,应以非法吸收公众存款罪定罪处罚。

?1、被告人董某某没有共同犯罪的故意。依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定:共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。无论事先有通谋的共同犯罪和事先无通谋的共同犯罪都必须具有共同的犯罪故意。

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?被告人董某某与其他被告人没有共同犯罪的认识因素。被告人董某某只是在按公司实际控制人王某某的要求来进行工作,以此换取劳动所得。被告人董某某没有认识到自己的行为和他人的犯罪行为结合会发生危害社会的结果,并且没有认识到他们的犯罪行为与犯罪结果之间的因果关系。

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?被告人董某某并不知道公司与对接企业签订委托借款协议时,对接企业的公章是王某某私刻的,也不知道投资款的分配方式和最终去向,因此主观上没有共同犯罪的故意。

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2、被告人董某某主观上没有非法占有的目的。

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ag视讯客户端下载|优惠最高院关于印发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的通知第(三)项第3条规定,只有符合“以非法占有为目的”的非法集资行为才可能构成集资诈骗罪。本案虽然造成众多被害人巨大的财产损失,但不能仅依此认定行为人的行为构成集资诈骗罪,否则难免有客观归罪之嫌。比照最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的八种可以认定为“以非法占有为目的”的情形,被告人董某某的行为显然不符合上述八种情况。所以其主观上没有非法占有的目的。

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随后,被告人王某某的辩护律师发表了其辩护意见。


判决结果?


法院认为公诉机关指控董某某犯集资诈骗罪的证据不足,不能成立,法院最终采纳了辩护人的辩护观点,以非法吸收公众存款罪判处董某某有期徒刑八年,并处罚金三十万元。

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被告人王某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金八十万元。

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