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齐某某出售、购买假币罪,伪造货币案辩护词

时间:2018-01-12 15:06:12 人气:785

尊敬的审判长、审判员、人民陪审员


ag88|首页依法接受被告人齐某某及家属的委托,指派查才有、季永凯律师作为被告人齐某某涉嫌出售、购买假币罪,伪造货币罪一案的一审辩护人,辩护人依法维护被告人的合法权益。


辩护人经过仔细查阅本案卷宗、多次会见被告人、并且参与本次庭审,对本案有了较为明确的认识。辩护人对公诉机关指控被告人齐某某涉嫌出售、购买假币罪、伪造货币罪无异议;但是辩护人对指控被告人齐某某参与出售、购买假币罪、伪造货币罪的数额有异议,且认为被告人齐某某存在法定和酌定从轻的处罚情节。现根据事实和法律,发表如下辩护意见,望合议庭依法予以采纳:


一、辩护人认为被告人齐某某购买假币的数量为5800张,总面值96000元。对公诉机关指控被告人齐某某从王志强处花费9340元购买假人民币7800余张,总面值136000余元被告人齐某某支付宝账户为“*耀莹”处花费31850元购买假人民币11700余张,总面值125000余元有异议。


?(一)被告人齐某某从王志强处购买假币的数量为5800张,总面值96000元。


根据被告人齐某某的供述、被告人齐某某与王志强的聊天记录、王志强的讯问笔录、支付宝转账等证据,辩护人对被告人齐某某2016年520日从王志强处花费500元购买300张面值20元假币;


1、2016521日从王志强处花费800元购买100010元假币;2016524日从王志强处花费800元购买100010元假币;2016613日从王志强处花费3900元购买330020元假币、花费280元购买20020元假币无异议。


2、辩护人对被告人齐某某2016年522日从王志强处花费1500元购买100020元假币有异议。


根据被告人齐某某与王志强之间2016年5221500元的转账记录,此笔交易没有聊天记录进行支持,在支付宝交易中备注信息为“宁阳齐林”,并无标记购买假币的数量、面额的详细记录,也没有其他相关证据支持。因此,该笔交易无法明确计算购买假币的数量及数额,应当予以排除。


3、辩护人认为对于被告人齐某某2016年68日从王志强处花费1300元购买100020元“白板”假币的交易,应当在伪造货币罪名中计算,此处不应重复计算数额。检察院起诉书中对于对被告人齐某某伪造货币的数额,同样也计算在了出售、购买假币的数额内,是对同一宗假币定了两种罪,是错误的。


根据2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会议纪要的通知》第(二)条第2款第3项,“对同一宗假币实施了刑法没有规定为选择性罪名的数个犯罪行为,择一重罪从重处罚。如伪造货币或者购买假币后使用的,以伪造货币罪或购买假币罪定罪,从重处罚。”所以,辩护人认为对于被告人齐某某所有出售购买假币的数额,应当扣除伪造货币的数额后计算,才符合相关法律规定。


????(二)辩护人认为检察机关对被告人齐某某从“*耀莹”处购买假币并出售假币的指控,证据不确实、充分,不能成立。


1、根据现有证据,没有足够的证据能够明确被告人齐某某与“*耀莹”之间的每一笔交易。在侦查人员在被告人齐某某的讯问笔录中,关于被告人齐某某与“*耀莹”的交易及细节侦查机关没有讯问,被告人齐某某也没有供述。至今,“*耀莹”的身份至今无法核实。在被告人齐某某的手机中,也没有与“*耀莹”的QQ聊天记录,亦无对应的物流发货单据予以佐证。单凭被告人齐某某向支付宝账号为“*耀莹”的16笔转账记录,不足以证实双方之间是否系出售、购买假币的行为,现有证据不足以形成完整的证据链,无法排除合理怀疑,该项指控不能成立。


2、退一步讲,合议庭认为被告人齐某某向支付宝账号为“*耀莹”的16笔转账记录,足以认定为被告人齐某某购买假币的行为,但是从转账记录中显示仅有5笔交易可能涉及购买假币的转账。根据该5笔支付宝备注信息明确显示,被告人齐某某共花费11250元购买8700张假币。其余信息则显示不出,转账记录与购买假币的行为及其数量、数额的关联性,仅是检察机关的推测。因此,即使认定该5笔购买假币交易属实,也应当按照“存疑有利于被告”的原则确定犯罪数额。


3、侦查机关从韵达快递公司收集的1000张10元假币,违反法定程序,不能证明物证的来源,不能作为定案的根据。



在案卷证据中,关于韵达快递公司中被告人齐某某未取的快递包裹1个,侦查机关在收集该物证时,仅向证据持有人出具《调查证据通知书》,制作了《调查证据清单》及照片(证据卷三第1页),视频及《说明》(第二次补充证据卷第4,19页),该程序违反相关法律规定。根据《最高院办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》第六、九、十条的规定,物证的照片、录像应当由二人以上制作,制作人关于制作过程寄原件、原件存放于何处的文字说明并签名。物证的收集应当经检查、扣押,并附有相关笔录或者清单;笔录或者清单中应当有侦查人员、物品持有人、见证人签名。未附有检查笔录,扣押清单的,不能证明物证来源的,不能够作为定案的证据。具备辨认条件的物证应当交由当事人或者证人辨认,必要时应进行鉴定。


本案中,关于该物证的收集,侦查机关没有制作检查笔录和扣押清单,也没有由证人进行辨认并制作辨认笔录;制作录像时虽有3个人,但仅有1人身穿制服取证,违反二人以上制作的规定;该物证之后由谁保管,又是怎么到中国人民银行进行鉴定的,都没有相应笔录记载。在物证的保管、移交、鉴定过程中,不能排除物证的“同一性”,不能证明物证的合法来源,不能作为定案的证据。


二、辩护人认为被告人齐某某伪造假币的数量为1000张,总面值20000元。对公诉机关指控被告人齐某某购买面值为20元的假币5100余张进行伪造有异议。(见附表)


(一)根据被告人齐某某的供述、被告人齐某某与王志强的聊天记录、支付宝转账等证据,被告人齐某某2016年6月8日从王志强处花费1300元购买1000张20元“白板”(未烫金的假币)假币进行伪造无异议。


(二)对于被告人齐某某2016年4月23日给杨井然转账260元,认定为从王志强处购买20元“白板”假币有异议。


根据被告人齐某某讯问笔录、王志强的询问笔录证据中,均未有两人对该笔出售、购买假币的供述,且根据繁昌县公安局提供的线索(证据卷二88页),也没有该笔交易的记载。仅凭被告人齐某某给杨井然的转账记录,不能确定该笔款项系被告人齐某某从王志强处购买“白板”的款项,更不能确定伪造货币的数量及金额。另外,从被告人齐某某淘宝截屏证据(证据卷三120页)可以证明,被告人齐某某购买并收到烫金机的时间为2016年5月26日,依常理,被告人齐某某不可能在没有伪造工具的情况下,提前一个月去购买“白板”进行伪造,这个事实也与被告人齐某某供述(证据卷二)“5月份,在王老师指导下买的”相印证。该笔伪造货币的指控事实不清,证据不足,该笔交易数额不应计入伪造货币的数额。


(三)对于被告人齐某某2016613日从王志强处花费3900元购买330020“白板”假币有异议。


根据被告人齐某某讯问笔录中,凭借记忆对购买未烫金的假币数量前后供述不一致,有偏差,所以仅凭齐某某的供述不能确定其伪造货币的数量。通过其他证据包括聊天记录、支付宝转账记录、王志强的讯问笔录中,都没有明确标记“白板”的数量。而且现有证据中,没有确实充分的证据证明购买的该笔假人民币3300张系“白板”,


其伪造货币张数或面额的证据,也无法排除合理怀疑,属于事实不清,证据不足,因此只能将该笔交易数额计入购买假币的数额。


三、被告人齐某某具有法定和酌定从轻的处罚情节。


????(一)被告人齐某某具有坦白的情节,可以从轻或减轻处罚。


根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定:“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。”被告人齐某某归案后,如实的供述自己的罪行,属于坦白,依法可以从轻处罚。


?(二)被告人齐某某系初犯,没有犯罪前科,犯罪前一贯表现良好,也没有受过任何行政处罚,可以酌定从轻处罚。


?(三)被告人齐某某主观恶性不深,对社会危害性不大,再犯罪的可能性较小。在投案后,主动配合侦查机关查明案情,在庭审中悔过之心显着、悔罪态度较好。另外被告人齐某某因家庭经济困难,女儿又急需用钱治病,一时糊涂才走上犯罪的道路。而且被告人齐某某是家庭的顶梁柱,他上有年迈多病的老人需要扶养,下还有正在住院治疗的孩子需要照顾,也正是被告人齐某某肩负家庭重担的时候,所以被告人齐某某对这个家庭而言非常重要。希望法庭能给一时糊涂走错道路的被告人齐某某一个机会,给这个支离破碎充满苦难的家庭一个机会,让被告人齐某某早日回归家庭,承担起一个为人父,为人夫、为人子而应有的责任!


综上所述,辩护人认为被告人齐某某具有上述依法从轻处罚的法


定和酌定情节,被告人齐某某也充分认识到自己犯罪的危害性,表示痛改前非,重新做人。因此,辩护人申请合议庭从本案被告人的犯罪动机、情节、悔罪表现、对社会的危害程度及改造的难易程度来看,对被告人在量刑范围内给予从轻处罚,给被告人齐某某一次改过自新的机会。


以上辩护意见敬请合议庭充分考虑并予以采纳!

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